La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades de EE. UU., lo anterior como parte de una medida preventiva derivada de órdenes de aprehensión emitidas en ese país.
Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes 18 de mayo, Claudia Sheinbaum explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera detalló las razones y el procedimiento relacionado con el bloqueo de las cuentas. Esta medida se aplicó debido a la relación operativa entre bancos mexicanos y estadounidenses, luego de que existieran órdenes de aprehensión en EE. UU. contra 10 personas.
Durante su conferencia matutina, la presidenta señaló que el bloqueo de cuentas se realizó de manera preventiva y automática.
Sheinbaum explicó que las instituciones financieras mexicanas suelen activar este tipo de mecanismos cuando existe información judicial o financiera relacionada con autoridades estadounidenses.
“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”, señaló.
¿Quiénes son los 10 señalados por EE. UU?
Una acusación federal en Estados Unidos puso bajo investigación a la cúpula del poder en Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya, un senador en funciones, mandos policiales, un alcalde y exfuncionarios clave fueron señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Los señalados por las autoridades estadounidenses son:
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República
- Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán
Gobierno señala que son mecanismos automáticos
La titular del Ejecutivo sostuvo que el congelamiento preventivo responde a mecanismos automáticos que se aplican en distintos casos similares.
De acuerdo con sus declaraciones, estas acciones se derivan de la coordinación financiera y bancaria entre ambos países.
La presidenta insistió en que las medidas no corresponden a decisiones discrecionales, sino a protocolos establecidos entre instituciones financieras y organismos de supervisión.
fuente/ https://www.unotv.com/nacional/sheinbaum-confirma-que-uif-congelo-cuentas-a-10-funcionarios-senalados-por-ee-uu/
Comments